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Entrepreneurs, un client peut en cacher un autre ! Soyez attentifs au risque de sanctions financières

Type de manifestation
Conférence/Séminaire/Table ronde
Date
25.09.2019
Horaire
08:30 - 12:00 (la conférence débutera à 09:00 précises)
Lieu
Chambre de Commerce, 7 rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg

 

La Chambre de Commerce, en collaboration avec la Confédération Luxembourgeoise du Commerce, a le plaisir de vous inviter à la matinée de sensibilisation qu’elle organise le 25 septembre 2019 sur le thème :

 « Entrepreneurs, un client peut en cacher un autre ! - Soyez attentifs au risque de sanctions financières »

A l’occasion de la réforme de la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière, la conférence entend apporter un éclairage sur l’éventail des mesures restrictives, mieux connues sous les termes de sanctions financières internationales, ainsi que sur les comportements à risque, notamment en cas d’identification défaillante de ses clients, et ce, dans un contexte de prévention accrue, dépassant le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

La conférence comprendra également un volet au cours duquel les représentants du Ministère des Finances présenteront, dans un effort de sensibilisation, les bonnes pratiques en la matière. Dans la mesure du possible, des témoignages et exemples issus de la pratique viendront corroborer les exposés au travers de diverses success stories.

Cette conférence s’adresse à toutes les entreprises, particulièrement celles actives à l’international, ainsi qu’aux chefs d’entreprises, directeurs, responsables conformité, juristes et autres conseillers d’entreprise.

La conférence se tiendra en langue française avec traduction en anglais.

Programme: 

  • 09.00-09.05 : Mot de bienvenue
    Par Mme Anne-Sophie Theissen, Directrice Avis et Affaires Juridiques de la Chambre de Commerce

  • 09.05-10.30 : Sanctions économiques : défis et opportunités
    Par M. Gérard Zolt, Associé, Country Practice Leader – Forensic & Integrity Services, Ernst & Young


  • 10.30-10.50 : Pause-café

  • 10.50-11.20 : L’approche européenne et nationale
    Par le Ministère des Finances pour les autorités compétentes


  • 11.20-11.50 : Partage d’expérience et bonnes pratiques pour les responsables conformité
    Par Mme Sundhevy Debrand, Chief Compliance Officer & MLRO, Quilvest SA et Membre du conseil d’administration de l’Alco


  • 11.50-12.00 : Mot de clôture

Modérateur : Mme Marie-Aline Peetermans, Attachée juridique, Chambre de Commerce

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter: secretariat.aaj(at)cc.lu

Le nombre de participants étant atteint pour cette manifestation, les inscriptions sont closes.

Conférence/Séminaire/Table ronde
Réunion et débats entre professionnels